【公司董事会、监事会换届工作流程表(3页)】为确保公司治理结构的规范运作，保障股东权益和公司稳定发展，公司在进行董事会及监事会换届时需严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行。以下为公司董事会与监事会换届工作的完整流程指南，供相关部门及人员参考。

一、前期准备阶段

1. 成立换届筹备小组

由公司高管、董事会秘书或指定负责人牵头，组建换届筹备工作组，明确职责分工，制定换届工作计划。

2. 查阅公司章程与相关法规

核对公司章程中关于董事会、监事会任期、成员人数、选举方式等规定，并结合《公司法》《证券法》等相关法律法规，确保换届程序合法合规。

3. 确定换届时间表

根据公司年度工作安排，合理规划换届时间节点，包括提名、公示、会议召开等关键步骤。

4. 发布换届公告

提前向全体股东、董事、监事及相关利益方发出换届通知，说明换届背景、时间安排及参与方式。

二、候选人提名与推荐阶段

1. 提名方式

董事会成员可由现任董事会、股东提名；监事会成员通常由股东代表或职工代表大会推荐。

2. 候选人资格审核

对拟提名人选进行资质审查，包括任职条件、无违法违规记录、具备相关专业能力等。

3. 形成初步人选名单

经过内部讨论和评估后，确定董事会及监事会的初步候选人名单，并提交至股东大会审议。

三、正式选举与会议召开阶段

1. 召开股东大会

按照法定程序召开股东大会，审议并通过董事会、监事会成员的选举事项。

2. 投票表决

依据公司章程规定的投票方式，对候选人进行投票，确保选举过程公开、公平、公正。

3. 公布选举结果

选举结束后，及时向全体股东及公司内部通报选举结果，并在公司官网或公告栏进行公示。

四、交接与备案阶段

1. 新旧班子交接

新任董事及监事应尽快完成工作交接，确保公司运营不受影响。

2. 资料归档与备案

将换届过程中形成的文件、会议记录、投票结果等资料整理归档，并按规定向工商登记机关、监管部门备案。

3. 后续跟进与反馈

公司管理层应持续关注新一届董事会、监事会的工作开展情况，必要时提供支持与指导。

五、注意事项

- 所有换届流程必须严格遵守法律法规和公司章程，避免因程序不当引发法律风险。

- 在换届过程中，应注意保护股东知情权与参与权，确保透明度。

- 如涉及上市公司，还需遵循交易所的相关信息披露要求。

通过以上流程的有序实施，公司能够顺利完成董事会与监事会的换届工作，进一步提升公司治理水平，推动企业稳健发展。