会议时间: 2025年4月5日 上午9:00
会议地点: 公司总部会议室(XX市XX区XX路XX号)
主持人: 张伟(公司董事长)
记录人: 李芳(公司行政主管)
参会股东: 王强、李娜、赵敏、陈浩、周婷
列席人员: 刘明(总经理)、王莉(财务总监)
一、会议议程
1. 审议并通过公司2024年度财务报告
2. 讨论并决定2025年度经营计划及预算方案
3. 通报公司近期业务发展情况
4. 其他事项
二、会议内容
1. 审议并通过公司2024年度财务报告
会议首先由财务总监王莉对2024年度公司整体财务状况进行了汇报。报告显示,公司全年实现营业收入XXX万元,同比增长X%,净利润为XXX万元,较上年增长X%。各项成本控制得当,现金流稳定,资产负债率保持在合理范围内。
全体股东对公司2024年的经营成果表示认可,并一致通过该年度财务报告。
2. 讨论并决定2025年度经营计划及预算方案
总经理刘明就2025年度公司经营目标和预算安排做了详细说明。他表示,公司将重点拓展新市场,加大研发投入,优化内部管理流程,提升整体运营效率。同时,计划在下半年启动一项新的产品线,预计可带来新增收入XXX万元。
经讨论,股东们对2025年的战略方向表示支持,并原则同意该年度预算方案。会议决定由董事会进一步细化相关执行计划,并于下一次股东会提交审议。
3. 通报公司近期业务发展情况
会议期间,公司各部门负责人分别就当前业务进展进行了简要汇报。市场部表示,公司上半年已成功签约X个新客户,订单量稳步上升;技术部介绍了新产品开发的进展情况,预计将在第三季度完成测试并投入试运行。
股东们对公司的持续发展表示满意,并希望管理层继续加强团队建设与技术创新。
4. 其他事项
本次会议未涉及其他重大事项,会议在友好、高效的氛围中结束。
三、会议决议
1. 通过公司2024年度财务报告;
2. 原则同意2025年度经营计划及预算方案;
3. 要求董事会进一步完善执行细节,并在下次股东会上汇报进展。
会议结束时间: 2025年4月5日 上午11:30
记录人签名: 李芳
主持人签名: 张伟
---
备注: 本纪要经全体参会股东确认无误后,作为公司内部重要文件存档。